Controle op eerdere betrokkenheid faillissement medewerkers

Toelichting
De Wft eist van de vergunninghouder dat deze controleert of een medewerker eerder betrokken is bij een faillissement:

1. voordat de medewerker in dienst treedt
2. wanneer een bestaande medewerker binnen de onderneming een andere functie krijgt

De controle moet worden uitgevoerd ongeacht het type arbeidsovereenkomst, maar ook bij uitzendkrachten en freelancers die onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder bezighouden met het verlenen van financiële diensten. Dat betreft bijvoorbeeld ook secretaresses en medewerkers van de administratie.

Wettelijke eisen
De vergunninghouder moet onder meer aan de volgende eisen voldoen:

1. Raadpleging van het Centraal Insolventieregister met betrekking tot status faillissement en eventuele rehabilitatie;
2. Controle antecedenten, door middel van eigen verklaring kandidaat en/of verificatie bij de laatste werkgever.

Controle door Bureau DFO
U kunt de controle door Bureau DFO laten uitvoeren. U ontvangt:

• Uitgebreide toelichting wettelijke eisen;
• Resultaat raadpleging Centraal Insolventieregister;
• Uitleg van mogelijkheden indien de raadpleging aangeeft dat de medewerker; eerder failliet is verklaard zonder rehabilitatie;
• Model verklaring eigen verklaring kandidaat antecenten.

Wilt u een controle laten uitvoeren?

Stap 1
Plaats dit product in uw winkelwagen.

Stap 2
Vervolg de bestelprocedure en vul in het veld “Extra informatie/Order Notes” de achternaam, voorletters en geboortedatum van de kandidaat in en voltooi het bestelproces.

Per bestelling kunnen meerdere personen meegegeven worden. U vult daarvoor de andere namen in en voegt per persoon een product toe aan de winkelwagen. (Voor twee personen moeten er dus twee faillissementscontroles worden toegevoegd aan de winkelwagen, etc.)

Stap 3
Na ontvangst van uw aanvraag stuurt Bureau DFO binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging of de kandidaat wel of niet eerder failliet is verklaard.  Dit document volstaat om aan te tonen dat u de controle hebt uitgevoerd. U kunt het document archiveren in uw personeelsdossiers.
Let op! Geef, wanneer u wenst dat wij het document naar een afwijkend adres sturen dan bij ons bekend is, dit telefonisch aan ons door nadat u de bestelling heeft geplaatst.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, bekijk dan onze uitgebreide toelichting.

Komt u er niet uit? Stuur uw aanvraag dan per mail naar avanekeren@dfobv.nl. Wij helpen u graag verder.