Wwft totaal pakket

De wijzigingen in de Wwft van juli 2018 hebben de nodige extra verplichtingen met zich meegebracht. In 2019 vroeg de AFM je via een speciale vragenlijst hoe jij als financiële dienstverlener de nieuwe verplichtingen uit de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) hebt doorgevoerd binnen je onderneming. Gelet op het belang dat (ook internationaal) aan naleving van de anti-witwaswetgeving wordt gehecht, heeft de AFM besloten om, in het kader van de verplichte AFM Marktmonitor van 2024, uitgebreid uit te vragen hoe jij met de Wwft regels omgaat.

Bureau DFO heeft het Wwft pakket beschikbaar. Hierin zitten drie documenten die je helpen en ondersteunen om aan de gewijzigde eisen te voldoen. Klik op de titels voor meer informatie.

 Model processen Wwft en Sanctiewet

Serie procesbeschrijvingen voor in uw procedurehandboek.

 Model Wwft-beleid financiële dienstverlener

Voorbeeld beleidsdocument voor een lokaal werkend, algemeen assurantie- en hypotheekkantoor, incl. een voorbeeld voor een risicoanalyse van de onderneming zelf en een systeem van transactiemonitoring.

 Model risicoclassificatie Wwft

Voorbeeld, wederom geschikt voor een lokaal werkend, algemeen kantoor, van een systeem waarin je klanten kunt indelen op basis van het risico dat jij aan hen toekent om betrokken te zijn/raken bij witwassen en/of financieren van terrorisme.

 Je kunt elk model los bestellen. Het Wwft totaal pakket biedt je een korting van €13.50.